Как сообщалось ранее, 12 июня Министерство доходов и сборов Украины провело обыск в киевском офисе WebMoney. При этом было конфисковано оборудование системы, а на банковских счетах предприятий, входивших в преступную схему, заблокировано свыше 60 млн грн. Позже из неофициальных источников стало известно, система WebMoney подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем. Теперь же представители украинской власти официально прокомментировали свои претензии.

Сначала с заявлением выступил НБУ (Национальный банк Украины). Отмечается, что у системы WebMoney Transfer нет соответствующей лицензии на деятельность.

«На сегодня НБУ не предоставлял разрешительных документов относительно деятельности WebMoney Transfer или выпуска электронных денег WebMoney Transfer»

Потому, по мнению НБУ, WebMoney Transfer не имеет права осуществлять свою деятельность в Украине. При этом банкам и небанковским финансовым учреждениям Украины рекомендуется учесть эти сведения и довести до сведения своих клиентов.

Также стало известно, что после решения ситуации с WebMoney в НБУ займутся рынком Forex. Как заявил первый заместитель главы НБУ Борис Приходько, в Национальном банке Украины создана рабочая группа для разработки регулятивных мер по детенизации украинского рынка Forex.

«Там десятки миллионов долларов, которые выводятся не совсем официальными схемами при помощи брокеров и работают на экономику других государств… Мы очень активно над этим работаем, и где-то до конца года вы увидите активные действия Нацбанка в этом направлении», — отметил он.

Почти одновременно появилось и заявление Министерства доходов и сборов Украины. В нем отмечается, что оператора платежной системы WebMoney в Украине подозревают в нелегальных действиях с документами на перевод, платежными карточками, электронными деньгами (ст. 200 ч. 1 УК Украины), а также в отмывании денег (ст. 209 ч. 3 УК Украины). На данный момент работники следственного управления и оперативные сотрудники министерства заняты досудебным расследованием в уголовном производстве по этим статьям Уголовного кодекса.

«Деятельность оператора платежной системы WebMoney в Украине в том виде, в котором она проводилась на территории государства, не соответствует нормам действующего украинского законодательства, в частности, требованиям закона «О платежных системах и переводе средств в Украине», а также ряда подзаконных актов, регламентирующих эмиссию, обращение и использование «электронных денег», — подчеркивается в заявлении.

В свою очередь, адвокат правовой группы «Павленко и Побережнюк» Валерия Тарасенко полагает, что электронные единицы системы WebMoney, или так называемые WMU, нельзя считать электронными деньгами или доходами физлиц, с которых можно собирать налог.

«Деятельность WebMoney не регулируется на уровне законодательства, а была юридически построена юристами на нормах Гражданского кодекса Украины и договорах. Каждый клиент Системы при регистрации и осуществлении переводов/платежей подписывает ряд документов и договоров путем акцепта таких документов, которые как раз юридически обосновывают переход прав требований от одного клиента к другому и их право на получение реальных средств», — подчеркнула юрист.

На события в Украине прореагировали в главном офисе WebMoney. Там считают недоразумением обыски налоговиков в украинском офисе. Об этом говорится в ответе главного офиса WebMoney на запрос Forbes.

«Ситуация на Украине является недоразумением. Юристы и адвокаты Украинского Гаранта работают над разрешением ситуации», – говорится в ответе.